Финам-Консалтинг, ООО

117648, Москва, ул. Чертаново Северное, 5

Абонентское консультационное обслуживание по вопросам ПОД/ФТ. Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для: • микрофинансовых организаций, • кредитных потребительских кооперативов, • ломбардов, • для организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, • лизинговых компаний, • операторов по приему платежей, • риэлторов (агенств недвижимости), • и других организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Правила разрабатываются в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ с учетом изменений в действующем законодательстве, индивидуальных особенностей и организации бизнеса клиента. Осуществляем абонентское консультационное обслуживание и текущее сопровождение системы ПОД/ФТ в организациях. Проведение инструктажей, обучение и тестирование работников организации по вопросам ПОД/ФТ. Мы оказываем услуги в сфере ПОД/ФТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России! Обращайтесь к нам – пишите и звоните, мы поможем, подскажем, научим!